Poolse officieren van justitie hebben negen verdachten gearresteerd wegens een vermoedelijk geldwitwastingsschema van 337 miljoen zloty dat zou zijn gekoppeld aan opbrengsten uit internetfraude. Het onderzoek leidde tot gecoördineerde acties in Łódź, Warschau en de regio Małopolska. Zeven mensen zijn in voorlopige hechtenis geplaatst na hun arrestaties, op verdenking van het witwassen van geld en deelname aan een georganiseerde misdaadgroep. Volgens de officieren van justitie zou de groep het geld van slachtoffers hebben verplaatst naar bankrekeningen, over grenzen heen en uiteindelijk naar cryptocurrency. Het Regionale Openbaar Ministerie in Łódź schatte dat de verdachten tussen februari 2025 en juli 2026 ongeveer 337 miljoen zloty aan geldstromen hebben behandeld waarvan zij vermoedelijk probeerden de illegale herkomst te verhullen. De autoriteiten benadrukten dat het om een schatting gaat van de omvang van het vermoedelijke witwassen, niet om een bevestigd bedrag dat is teruggevonden. Onderzoekers beschrijven een keten die begint met online misleiding. Mogelijke methoden die werden genoemd, zijn onder meer het misbruiken van de BLIK-betaaldienst in Polen en het opzetten van imitaties met vermoedelijk bankmedewerkers of vertegenwoordigers van beleggingsplatformen. De officieren van justitie stellen dat contant geld is ingezameld via geldkoeriers en medewerkers van wisselkantoren. Voertuigen met een hoge waarde zouden chauffeurs volgens berichten hebben gebracht naar ontmoetingspunten, met een gescheurde foto van een bankbiljet waarop het serienummer stond, gebruikt als herkenningssignaal. Ook beweren onderzoekers dat codes die naar een kassier en een koerier werden gestuurd, hen hielpen om normale AML-procedures (anti-witwassen) te omzeilen bij bepaalde transacties. Nadat het contante geld was ingezameld, zeggen de officieren van justitie dat een deel van het geld is gestort via stortvoorzieningen voor contant geld die werden beheerd door een meewerkend bedrijf, waarna het is overgezet via bankrekeningen die gekoppeld zijn aan verbonden entiteiten. Andere bedragen zouden vermoedelijk zijn vervoerd over nationale grenzen heen in speciaal voorbereide compartimenten in voertuigen. De officieren van justitie vermoeden dat fictieve goudtransacties zijn gebruikt als dekmantel voor de overboekingen, omschreven als waarschijnlijk in plaats van volledig vastgesteld. Ze zeggen ook dat het grootste deel van het geld uiteindelijk bij cryptocurrency is terechtgekomen, zonder specifieke activa, blockchainnetwerken, custodians, walletadressen of conversiemechanismen te identificeren. Tijdens de handhavingsacties voerde de politie doorzoekingen uit die meer dan 1 miljoen zloty aan contant geld en goud opleverden, naast computers, mobiele telefoons en andere gegevensdragers. De operatie omvatte het Central Bureau for Combating Cybercrime, de eenheid van de Warmian-Masurian Border Guard en de Internal Security Agency, onder leiding van het openbaar ministerie en met toezicht van de cybercrime-afdeling van het National Prosecutor’s Office. Alle negen verdachten, tussen 26 en 53 jaar oud, worden beschuldigd van deelname aan een georganiseerde misdaadgroep en geldwitwassen. Sommigen worden ook beschuldigd van het niet melden van verdachte transacties aan de Poolse financiële inlichtingenautoriteit, de General Inspector of Financial Information. Zeven van hen zitten nog in voorlopige hechtenis, terwijl twee kassiers onder financiële garanties, politietoezicht en beperkingen om Polen te verlaten staan, terwijl het onderzoek verderloopt zonder dat er een veroordeling is aangekondigd.