Des procureurs polonais ont arrêté neuf suspects dans le cadre d’un schéma présumé de blanchiment d’argent d’environ 337 millions de zlotys, lié aux produits d’une fraude sur internet. L’enquête a conduit à des opérations coordonnées à Łódź, Varsovie et dans la région de Małopolska. Sept personnes ont été placées en détention provisoire après leur arrestation, soupçonnées de blanchir des fonds et de participer à un groupe criminel organisé. Les procureurs indiquent que le groupe aurait déplacé l’argent des victimes vers des comptes bancaires, à travers les frontières, puis jusqu’à des cryptomonnaies. Le bureau du procureur régional de Łódź a estimé qu’entre février 2025 et juillet 2026, les suspects auraient géré environ 337 millions de zlotys provenant de fonds dont ils auraient cherché à dissimuler l’origine illicite. Les autorités ont souligné que ce chiffre correspond à une estimation du volume de blanchiment présumé, et non à un montant récupéré confirmé. Les enquêteurs décrivent une chaîne qui commence par une tromperie en ligne. Parmi les méthodes supposées figurent notamment l’utilisation abusive du service de paiement BLIK en Pologne et des dispositifs d’usurpation impliquant de supposés employés de banque ou des représentants de plateformes d’investissement. Les procureurs allèguent que des espèces ont été collectées via des convoyeurs de fonds et le personnel de bureaux de change. Des véhicules de valeur auraient, selon les informations, conduit les chauffeurs vers des points de rendez-vous, avec une photo de billet déchirée montrant son numéro de série, utilisée comme signal de reconnaissance. Les enquêteurs estiment aussi que des codes envoyés à un caissier et à un convoyeur auraient permis de contourner les procédures normales de lutte contre le blanchiment d’argent lors de certaines transactions. Après la collecte des espèces, les procureurs affirment qu’une partie de l’argent a été déposée au moyen d’installations de dépôt de billets en espèces gérées par une entreprise coopérante, puis transférée via des comptes bancaires liés à des entités connectées. D’autres fonds auraient été transportés à travers les frontières nationales dans des compartiments aménagés à l’intérieur de véhicules spécialement préparés. Les procureurs soupçonnent que de prétendues opérations sur de l’or fictif auraient servi de couverture aux transferts, décrites comme probables plutôt que totalement établies. Ils indiquent aussi que la majeure partie de l’argent aurait finalement abouti à des cryptomonnaies, sans préciser quels actifs, réseaux blockchain, dépositaires, adresses de portefeuilles ou mécanismes de conversion ont été utilisés. Lors des opérations de contrôle, la police a mené des perquisitions qui ont permis de saisir plus d’un million de zlotys en espèces et en or, ainsi que des ordinateurs, des téléphones portables et d’autres supports de données. L’opération a mobilisé le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, l’unité de la garde-frontière de Warmie-Mazurie et l’Agence de sécurité intérieure, sous la direction du parquet et avec la supervision du département de cybercriminalité du parquet national. Les neuf suspects, âgés de 26 à 53 ans, font l’objet d’accusations de participation à un groupe criminel organisé et de blanchiment d’argent. Certains sont également visés par des accusations liées au défaut de déclaration des transactions suspectes à l’autorité polonaise de renseignements financiers, le General Inspector of Financial Information. Sept personnes restent en détention provisoire, tandis que deux caissiers sont placés sous garanties financières, surveillance policière et interdictions de quitter la Pologne, l’enquête se poursuivant sans qu’aucune condamnation n’ait été annoncée.