Los fiscales polacos detuvieron a nueve sospechosos por un presunto esquema de blanqueo de dinero por valor de 337 millones de zlotys, vinculado a ganancias procedentes del fraude en internet. La investigación dio lugar a operaciones coordinadas en Łódź, Varsovia y la región de Małopolska. Siete personas fueron enviadas a prisión preventiva tras su arresto, sospechosas de blanquear fondos y de formar parte de un grupo delictivo organizado. Los fiscales sostienen que el grupo habría trasladado el dinero de las víctimas a cuentas bancarias, a través de fronteras y, finalmente, a criptomonedas. La Fiscalía Regional en Łódź estimó que entre febrero de 2025 y julio de 2026 los sospechosos gestionaron alrededor de 337 millones de zlotys en fondos, cuyas procedencias ilícitas presuntamente intentaron ocultar. Las autoridades subrayaron que la cifra es una estimación de la magnitud del blanqueo investigado, no una cantidad recuperada confirmada. Los investigadores describen una cadena que parte de la suplantación en internet. Entre los métodos presuntamente empleados figuran el uso indebido del servicio de pagos BLIK de Polonia y planes de suplantación que involucrarían a supuestos empleados bancarios o representantes de plataformas de inversión. La acusación indica que el dinero en efectivo se recaudó mediante mensajeros de efectivo y personal de casas de cambio. Según se informa, vehículos de alto valor habrían llevado a los conductores a puntos de encuentro, con una fotografía de billete rasgada que mostraba su número de serie, utilizada como señal de reconocimiento. Los investigadores también alegan que los códigos enviados a un cajero y a un mensajero les ayudaron a eludir los procedimientos normales contra el blanqueo de capitales en determinadas transacciones. Tras la recaudación del efectivo, los fiscales señalan que parte del dinero se ingresó mediante instalaciones de depósito de efectivo operadas por una empresa colaboradora y, después, se transfirió a través de cuentas bancarias vinculadas a entidades conectadas. Otros fondos, presuntamente, se transportaron a través de fronteras nacionales en compartimentos especiales dentro de vehículos preparados para ello. Los fiscales sospechan que se habrían utilizado operaciones ficticias de compraventa de oro para dar cobertura a las transferencias, descritas como probables, más que completamente establecidas. También afirman que la mayor parte del dinero terminó llegando a criptomonedas, sin identificar activos concretos, redes de blockchain, custodios, direcciones de monedero ni la mecánica de la conversión. Durante las acciones de aplicación, la policía realizó registros que arrojaron más de 1 millón de zlotys en efectivo y oro, además de ordenadores, teléfonos móviles y otros soportes de datos. La operación contó con la participación de la Oficina Central para la Lucha contra el Ciberdelito, la unidad de Guardia Fronteriza de Warmia y Masuria y la Agencia de Seguridad Interior, bajo dirección y supervisión de la Oficina del Fiscal Nacional en el departamento de ciberdelincuencia. Los nueve sospechosos, de 26 a 53 años, se enfrentan a acusaciones por participación en un grupo delictivo organizado y por blanqueo de dinero. Algunos también afrontan acusaciones relacionadas con el incumplimiento de informar transacciones sospechosas a la autoridad de inteligencia financiera polaca, el Inspector General de Información Financiera. Siete permanecen en prisión preventiva, mientras que dos cajeros están bajo garantías financieras, supervisión policial y restricciones para salir de Polonia. La investigación continúa sin que se haya anunciado ninguna condena.