I pubblici ministeri polacchi hanno arrestato nove sospettati per un presunto schema di riciclaggio di denaro da 337 milioni di zloty, collegato ai proventi di frodi su internet. L’indagine ha portato a operazioni coordinate tra Łódź, Varsavia e la regione della Małopolska. Sette persone sono state poste in custodia cautelare dopo gli arresti, con l’accusa di riciclare fondi e di prendere parte a un gruppo criminale organizzato. Secondo i pubblici ministeri, il gruppo avrebbe trasferito il denaro delle vittime su conti bancari, attraverso le frontiere e infine verso criptovalute. L’Ufficio della Procura regionale di Łódź ha stimato che tra febbraio 2025 e luglio 2026 i sospettati abbiano gestito circa 337 milioni di zloty in fondi di cui, secondo l’accusa, avrebbero cercato di nascondere l’origine illecita. Le autorità hanno sottolineato che la cifra è una stima dell’entità del riciclaggio presunto, non un importo recuperato confermato. Gli investigatori descrivono una catena che parte da una truffa online. Tra i metodi sospettati figurano l’uso improprio del servizio di pagamento BLIK della Polonia e schemi di impersonificazione che coinvolgerebbero presunti dipendenti di banche o rappresentanti di piattaforme di investimento. I pubblici ministeri sostengono che il contante sarebbe stato raccolto tramite corrieri di denaro e personale delle case di cambio. Secondo quanto riferito, veicoli di alto valore avrebbero accompagnato i conducenti ai punti di incontro, con una foto di banconota strappata in cui si vedeva il numero di serie, usata come segnale di riconoscimento. Gli investigatori affermano anche che i codici inviati a un cassiere e a un corriere avrebbero aiutato a bypassare le normali procedure antiriciclaggio durante alcune transazioni. Dopo la raccolta del contante, i pubblici ministeri affermano che una parte del denaro sarebbe stata versata tramite strutture di deposito di contante gestite da una società in collaborazione, poi trasferita attraverso conti bancari collegati a entità connesse. Altri fondi sarebbero stati trasportati oltre i confini nazionali in scomparti dei veicoli appositamente predisposti. I pubblici ministeri sospettano che scambi fittizi di oro sarebbero stati usati per fornire copertura ai trasferimenti, descritti come probabili piuttosto che completamente accertati. Inoltre, affermano che la maggior parte del denaro sarebbe arrivata infine alle criptovalute, senza indicare attività specifiche, reti blockchain, custodi, indirizzi dei wallet o meccanismi di conversione. Durante le azioni di contrasto, la polizia ha eseguito perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre 1 milione di zloty in contanti e oro, oltre a computer, telefoni cellulari e altri dispositivi di memorizzazione dati. L’operazione ha coinvolto il Central Bureau for Combating Cybercrime, l’unità della Warmian-Masurian Border Guard e l’Agenzia per la Sicurezza Interna, sotto direzione dell’autorità giudiziaria e con supervisione del dipartimento di cybercrime della Procura nazionale. Tutti e nove i sospettati, tra i 26 e i 53 anni, devono rispondere delle accuse di partecipazione a un gruppo criminale organizzato e di riciclaggio di denaro. Alcuni devono anche affrontare accuse relative al mancato rispetto dell’obbligo di segnalare transazioni sospette all’autorità polacca di intelligence finanziaria, il General Inspector of Financial Information. Sette restano in custodia cautelare, mentre due cassieri sono coperti da garanzie finanziarie, vigilanza della polizia e divieti di lasciare la Polonia, mentre l’indagine prosegue senza alcuna condanna annunciata.