Des procureurs de la DIICOT ont arrêté l’ancien directeur commercial d’Oil Terminal après des perquisitions liées à une affaire présumée de contrebande d’essence via le port de Constanta. Les enquêteurs indiquent que le réseau opérait en Roumanie et qu’il s’inscrivait dans un schéma visant à éluder la TVA et les droits d’accise. Les procureurs évaluent les dommages à plusieurs dizaines de millions d’euros. Ils affirment que plus de 66 000 tonnes de diesel ont été retirées et revendues illégalement via le port de Constanta, au moyen de sociétés basées à Malte et en Suisse. La police a mené des perquisitions d’envergure à Bucarest et dans plusieurs comtés, dont Constanta, Bacău, Prahova, Galați et Ilfov. Au total, 46 perquisitions ont été réalisées. L’affaire vise un groupe criminel organisé présumé, accusé d’évasion de la TVA et des taxes d’accise, d’obtention illégale d’argent, d’infractions liées à la fraude, d’infractions en lien avec l’entente sur les appels d’offres et d’abus de pouvoir. Les procureurs indiquent que le groupe a été mis en place en 2023, puis qu’il a été élargi avec l’ajout de nouveaux membres. Selon les enquêteurs, la méthode présumée consistait à insérer une entreprise insolvable dans la chaîne de transactions. Ils affirment que la société a émis des factures pour des livraisons de diesel qui n’auraient pas eu lieu, et que les entreprises destinataires ont utilisé ces factures pour déduire indûment la TVA. Entre décembre 2023 et août 2025, les enquêteurs citent plus de 340 factures de ce type, d’une valeur supérieure à 208 millions de lei, avec un préjudice estimé à la TVA d’environ 33,3 millions de lei. La DIICOT a déclaré que, sur la base des éléments de preuve obtenus jusqu’à présent, il n’est pas établi que le produit soumis à accise, le diesel, provienne de distributeurs situés dans la Fédération de Russie. La DIICOT a indiqué que l’affaire porte sur l’évasion des obligations fiscales, à savoir le paiement de la TVA et des droits d’accise. Les enquêteurs allèguent également des schémas impliquant une déclaration incorrecte des quantités de carburant, ainsi que des cas où les paiements auraient été présentés comme effectués au moyen de documents liés à d’autres sociétés. Les procureurs estiment les pertes issues de ces volets de l’affaire à plusieurs millions de lei. En plus des questions fiscales, les enquêteurs allèguent que, par l’intermédiaire de sept sociétés, les suspects ont obtenu plus de 41 millions de lei de financement garanti par l’État en utilisant de faux documents ou des documents incomplets concernant des investissements, des apports propres et des sources de remboursement, avec des crédits commerciaux frauduleux supplémentaires allégués. L’enquête se poursuit. L’ancien directeur commercial d’Oil Terminal a été placé en détention après l’arrestation de la DIICOT, à l’issue d’audiences qui ont duré des heures.