Prokuratorzy DIICOT aresztowali byłego dyrektora handlowego Oil Terminal po nalotach powiązanych z rzekomą kontrabandą benzyny przez Port w Konstancy. Śledczy twierdzą, że sieć działała w Rumunii i obejmowała schemat mający na celu uchylanie się od VAT i akcyzy. Prokuratorzy szacują straty na dziesiątki milionów euro. Według zarzutów ponad 66 tys. ton diesla zostało wywiezionych i sprzedanych nielegalnie przez Port w Konstancy z wykorzystaniem spółek mających siedziby na Malcie i w Szwajcarii. Policja przeprowadziła szeroko zakrojone przeszukania w Bukareszcie oraz w kilku okręgach, w tym w Konstancy, Bacău, Prahovie, Galați i Ilfovie. Łącznie zrealizowano 46 nalotów. Sprawa dotyczy rzekomo zorganizowanej grupy przestępczej, oskarżonej o uchylanie się od podatku VAT i podatków akcyzowych, nielegalne pozyskiwanie pieniędzy, przestępstwa związane z oszustwami, przestępstwa powiązane z nadużyciami przy przetargach oraz nadużycie stanowiska. Prokuratorzy twierdzą, że grupa została utworzona w 2023 r., a następnie została rozszerzona o kolejnych członków. Według śledczych rzekoma metoda polegała na wstawieniu do łańcucha transakcji spółki niewypłacalnej. Twierdzą, że wystawiała ona faktury za dostawy diesla, które nie miały miejsca, a spółki odbierające wykorzystywały te faktury do bezprawnego odliczania VAT. Między grudniem 2023 r. a sierpniem 2025 r. śledczy wskazują ponad 340 takich faktur o wartości przekraczającej 208 mln lei, przy szacowanej szkodzie dla VAT na około 33,3 mln lei. DIICOT oświadczyło, że na podstawie dotychczas uzyskanych dowodów nie wynika, aby produkt podlegający akcyzie, diesel, pochodził od dystrybutorów zlokalizowanych w Federacji Rosyjskiej. DIICOT wskazało, że sprawa dotyczy uchylania się od obowiązków podatkowych, czyli płatności VAT i akcyzy. Śledczy podnoszą również zarzuty dotyczące schematów obejmujących nieprawidłowe raportowanie ilości paliwa oraz przypadków, w których płatności miały być rzekomo wykazywane jako dokonane przy użyciu dokumentów powiązanych z innymi firmami. Prokuratorzy szacują straty z tych części sprawy na miliony lei. Poza kwestiami podatkowymi śledczy twierdzą, że za pośrednictwem siedmiu spółek podejrzani uzyskali ponad 41 mln lei państwowego finansowania gwarantowanego, wykorzystując fałszywe lub niepełne dokumenty dotyczące inwestycji, wkładów własnych i źródeł spłaty, wraz z dodatkowymi rzekomo oszukańczymi kredytami handlowymi. Śledztwo jest w toku. Były dyrektor handlowy Oil Terminal pozostaje zatrzymany po aresztowaniu przez DIICOT, po wielogodzinnych przesłuchaniach.