Procuradores da DIICOT detiveram um ex-diretor comercial da Oil Terminal após buscas ligadas a um alegado contrabando de gasolina através do Porto de Constança. Os investigadores dizem que a rede operava na Roménia e envolvia um esquema para contornar o IVA e os impostos especiais de consumo. Os procuradores estimam os danos em dezenas de milhões de euros. Eles alegam que mais de 66.000 toneladas de gasóleo foram retiradas e vendidas ilegalmente através do Porto de Constança, usando empresas sediadas em Malta e na Suíça. A polícia realizou buscas amplas em Bucareste e em vários condados, incluindo Constança, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov. No total, foram realizadas 46 buscas. O caso tem como alvo um alegado grupo criminoso organizado, acusado de evasão de IVA e de impostos especiais de consumo, obtenção ilegal de dinheiro, infrações relacionadas com fraude, infrações associadas a manipulação de concursos e abuso de função. Os procuradores afirmam que o grupo foi criado em 2023 e, em seguida, expandido com membros adicionais. De acordo com os investigadores, o método alegado envolveu a inserção de uma empresa insolvente na cadeia de transações. Eles dizem que a empresa emitiu faturas por entregas de gasóleo que não aconteceram e que as empresas destinatárias usaram essas faturas para deduzir indevidamente o IVA. Entre dezembro de 2023 e agosto de 2025, os investigadores citam mais de 340 dessas faturas, no valor de mais de 208 milhões de lei, com um prejuízo estimado de IVA de cerca de 33,3 milhões de lei. A DIICOT disse que, com base nas provas obtidas até agora, não resultou que o produto sujeito a impostos especiais de consumo, o gasóleo, tenha origem em distribuidores localizados na Federação Russa. A DIICOT afirmou que o caso se concentra na evasão de obrigações fiscais, nomeadamente o pagamento de IVA e de impostos especiais de consumo. Os investigadores também alegam esquemas envolvendo declaração incorreta das quantidades de combustível e casos em que os pagamentos teriam sido apresentados como efetuados usando documentos associados a outras empresas. Os procuradores estimam as perdas desses aspetos do caso em milhões de lei. Além das questões fiscais, os investigadores alegam que, por meio de sete empresas, os suspeitos obtiveram mais de 41 milhões de lei em financiamento garantido pelo Estado usando documentos falsos ou incompletos sobre investimentos, contribuições próprias e fontes de reembolso, com créditos comerciais fraudulentos adicionais alegados. A investigação está em curso, e o ex-diretor comercial da Oil Terminal foi detido na sequência da detenção da DIICOT, após horas de audiências.