Wielka Brytania zatrzymała 349 osób w ogólnokrajowej akcji wymierzonej w pranie pieniędzy
Policja skontrolowała 3.029 placówek i zabezpieczyła około 2,9 mln dolarów gotówki.
Brytyjska National Crime Agency (NCA) zatrzymała 349 osób w ogólnokrajowych działaniach wymierzonych w firmy podejrzewane o pranie korzyści pochodzących z działalności przestępczej.
W październiku policja skontrolowała lub przeprowadziła przeszukania w 3.029 placówkach, w tym w salonach fryzjerskich i sklepach z e-papierosami. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 2,9 mln dolarów w gotówce i uzyskali nakazy sądowe, aby zamrozić kolejne 4,9 mln dolarów na rachunkach bankowych.
Organy ścigania zidentyfikowały też lub uniemożliwiły szacunkowo 5,5 mln dolarów powiązanych z uchylaniem się od opodatkowania oraz zabezpieczyły nielegalne towary o wartości niemal 9 mln dolarów.
Operacja stanowiła najnowszą fazę Operation Machinize, kampanii ukierunkowanej na firmy wykorzystywane do ukrywania przestępczych zysków. Wcześniejsza faza tych działań doprowadziła do ponad 900 zatrzymań i kontroli ponad 2.700 przedsiębiorstw.
NCA poinformowała, że kampania jest coraz częściej nastawiona na identyfikowanie kryminalnych sieci stojących za firmami, a nie tylko na skupianie się na poszczególnych placówkach. Agencja ocenia, że co najmniej 1,3 mld dolarów przestępczych korzyści jest w Wielkiej Brytanii każdego roku pranych za pośrednictwem takich firm.
Zatrzymania miały miejsce podczas październikowej fazy operacji, w ramach trwającej kampanii krajowej.
REKLAMA