Reino Unido detém 349 pessoas em operação nacional contra a lavagem de dinheiro
A polícia inspecionou 3.029 locais e apreendeu cerca de 2,9 milhões de dólares em numerário.
A National Crime Agency (NCA) do Reino Unido deteve 349 pessoas numa operação nacional contra empresas suspeitas de lavar produtos de origem criminosa.
Durante outubro, a polícia inspecionou ou fez buscas em 3.029 locais, incluindo cabeleireiros e lojas de vape. Os agentes apreenderam cerca de 2,9 milhões de dólares em numerário e obtiveram ordens judiciais para congelar mais 4,9 milhões de dólares em contas bancárias.
As autoridades também identificaram ou impediram cerca de 5,5 milhões de dólares ligados à evasão fiscal e apreenderam bens ilícitos no valor de quase 9 milhões de dólares.
A operação foi a fase mais recente da Operation Machinize, uma campanha voltada para empresas usadas para ocultar lucros criminosos. Uma fase anterior da ofensiva levou a mais de 900 detenções e a inspeções de mais de 2.700 empresas.
A NCA disse que a campanha tem cada vez mais como objetivo identificar as redes criminosas por trás das empresas, em vez de se concentrar apenas em locais individuais. Estima que, pelo menos, 1,3 mil milhões de dólares em produtos criminosos seja lavado através desse tipo de empresas no Reino Unido todos os anos.
As detenções foram feitas durante a fase de outubro da operação, parte de uma campanha nacional em curso.
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