Griechische Behörden nahmen den Unternehmer Angelos Giannakopoulos und 58 weitere Personen in einer mutmaßlichen Betrugsuntersuchung wegen Steuerdelikten in Höhe von 100 Millionen Euro fest. Der Fall soll Briefkastenfirmen, angebliches Geldwäsche-Geschehen und lukrative Verträge für Strandbars beinhalten. Die Ermittlungen begannen im Januar, als die Division zur Bekämpfung organisierter Kriminalität nach Beweisen suchte, die Giannakopoulos mit hunderten Unternehmen in Verbindung bringen, die angeblich über mehr als 100 Vermittler kontrolliert wurden. Die Polizei wurde misstrauisch, nachdem die Firmen wiederholt Insolvenz anmeldeten, sobald Zahlungen für Steuern und Zoll fällig wurden. Giannakopoulos wurde vorgeworfen, die Bäckereikette Horiatiko zu betreiben sowie Hotels, Nachtclubs und Stripclubs in der Region Athen und in Mykonos. Ermittler erklärten, ein Club an der Syngrou Avenue sei auf einen älteren Mann aus Salamina registriert gewesen. In einem aufgezeichneten Gespräch habe dieser einen Angestellten des Clubs gebeten, 1.000 Euro zu zahlen, und dabei finanzielle Notlage angeführt. Das Netzwerk habe zudem fiktive Identitäten und zwei verstorbene Männer genutzt. Die Festnahmen erfolgten an mehreren Orten. Giannakopoulos wurde in Ioannina in Gewahrsam genommen, nachdem die Polizei sagte, er habe versucht, noch vor der geplanten Aktion am frühen Montag nach Albanien zu fliehen. Berichten zufolge habe er sich zuvor in Dubai aufgehalten, bevor er zurückkehrte, nachdem die Polizei angeblich einen Verwandten benutzt habe, um ihn zurückzulocken. Auf Rhodos wurden 14 der 59 Verdächtigen festgenommen. Ermittler sagten, Giannakopoulos habe 35 Strandbars und Nachtclubs mit einem lokalen Geschäftspartner kontrolliert, der ebenfalls festgenommen wurde. Die Polizei teilte mit, Unternehmen hätten Strohmänner eingesetzt, um Gebote für kommunale Strandkonzessionen abzugeben. Dabei hätten sie Summen angeboten, die deutlich über den Startpreisen gelegen hätten, um Wettbewerber auszuschalten. Nachdem die Firmen dreijährige Verträge gewonnen hatten, sollen sie angeblich nur die erste Rate gezahlt haben. Als die Kommunen nach den restlichen Zahlungen suchten, hätten die Unternehmen Insolvenz angemeldet und neue Einheiten seien bei anschließenden Ausschreibungen aufgetaucht. In manchen Fällen hätten sie dabei Schulden hinterlassen, die erst nach Ablauf der Verträge zu kommunalen Maßnahmen führten. Die Ermittler brachten den Fall außerdem mit der Beschlagnahme von 950.000 Euro Bargeld von einem Geschäftspartner Ende August in Verbindung. Dazu kamen Zahlungsterminals, 30 Gramm Kokain, Telefone und ein Notizbuch, das angeblich den Bargeldfonds dokumentieren sollte. Die Polizei sagte, einige Terminals hätten Transaktionen direkt an Banken in Dänemark, Island und auf den Cayman Islands weitergeleitet, wobei die Gelder später als Überweisungen nach Griechenland zurückgekehrt seien und insbesondere in Immobilien investiert worden seien. Behördenangaben zufolge fanden sie 4 Millionen Euro auf Konten, die zwei Frauen gehörten, die mit Giannakopoulos in Verbindung standen, sowie weitere 2 Millionen Euro auf Konten, die von juristischen Personen gehalten wurden, die mit dem Netzwerk verbunden waren.