As autoridades gregas detiveram o empresário Angelos Giannakopoulos e outras 58 pessoas num inquérito suspeito de fraude fiscal de 100 milhões de euros, envolvendo sociedades fictícias, alegado branqueamento de capitais e contratos lucrativos de bares de praia. A investigação começou em janeiro, quando a Divisão de Crimes Organizados procurou provas que ligassem Giannakopoulos a centenas de empresas que, segundo as alegações, eram controladas através de mais de 100 intermediários. A polícia ficou mais desconfiada depois de as empresas declararem falência repetidamente quando se tornavam devidos pagamentos de impostos e direitos aduaneiros. Giannakopoulos foi acusado de dirigir a cadeia de pastelarias Horiatiko, hotéis, discotecas e clubes de strip-tease na região de Atenas e em Mykonos. Os investigadores disseram que um clube na Syngrou Avenue estava registado em nome de um homem idoso de Salamina, que numa chamada gravada pediu a um empregado do clube 1.000 euros, citando dificuldades financeiras. A rede teria também usado identidades fictícias e dois homens falecidos. As detenções foram feitas em vários locais. Giannakopoulos foi levado sob custódia em Ioannina depois de a polícia afirmar que ele tentou fugir para a Albânia antes de uma operação planeada para o início da manhã de segunda-feira. Segundo os relatórios, ele tinha-se refugiado anteriormente em Dubai antes de regressar, depois de a polícia ter alegadamente usado um parente para o atrair de volta. Em Rodes, 14 dos 59 suspeitos foram detidos, com os investigadores a dizerem que Giannakopoulos controlava 35 bares de praia e discotecas com um parceiro de negócios local, que também foi detido. A polícia disse que as empresas usaram homens de fachada para apresentar propostas a concessões municipais de praia, oferecendo quantias muito acima dos preços de partida para afastar os concorrentes. Depois de vencerem contratos de três anos, as empresas alegadamente pagaram apenas a primeira prestação. Quando os municípios tentaram receber os pagamentos restantes, as empresas declararam falência e novas entidades entraram em concursos subsequentes, em alguns casos deixando dívidas apenas para ações municipais depois de os contratos expirarem. Os investigadores também ligaram o caso à apreensão de 950.000 euros em numerário de um associado no final de agosto, juntamente com terminais de pagamento, 30 gramas de cocaína, telemóveis e uma agenda que se dizia detalhar o fundo de numerário. A polícia afirmou que alguns terminais encaminhavam as transações diretamente para bancos na Dinamarca, na Islândia e nas Ilhas Caimão, com os fundos mais tarde a regressarem à Grécia como transferências e depois a serem investidos, sobretudo em imobiliário. As autoridades terão encontrado 4 milhões de euros em contas pertencentes a duas mulheres ligadas a Giannakopoulos e mais 2 milhões de euros em contas detidas por entidades legais ligadas à rede.