Les autorités grecques ont arrêté l’homme d’affaires Angelos Giannakopoulos et 58 autres personnes dans le cadre d’une enquête présumée pour fraude fiscale de 100 millions d’euros impliquant des sociétés écrans, un blanchiment d’argent allégué et des contrats lucratifs de bars de plage. L’enquête a débuté en janvier, lorsque la Division de lutte contre la criminalité organisée a cherché des éléments liant Giannakopoulos à des centaines d’entreprises, contrôlées selon les allégations via plus de 100 intermédiaires. La police a commencé à se méfier après que des sociétés ont déclaré à plusieurs reprises faillite lorsque des paiements d’impôts et de droits de douane sont devenus exigibles. Giannakopoulos était accusé d’avoir dirigé la chaîne de boulangeries Horiatiko, des hôtels, des discothèques et des clubs de strip-tease dans la région d’Athènes et à Mykonos. Les enquêteurs ont indiqué qu’un club situé sur l’avenue Syngrou était enregistré au nom d’un homme âgé de Salamine. Dans un appel enregistré, celui-ci a demandé à un employé du club 1 000 euros, invoquant des difficultés financières. Le réseau aurait aussi utilisé des identités fictives et deux hommes décédés. Des arrestations ont été menées sur plusieurs sites. Giannakopoulos a été placé en garde à vue à Ioannina après que la police a déclaré qu’il avait tenté de fuir vers l’Albanie avant une opération prévue tôt lundi. Des informations ont indiqué qu’il s’était auparavant réfugié à Dubaï, puis était revenu après que la police aurait utilisé un proche pour le faire revenir. À Rhodes, 14 des 59 suspects ont été arrêtés. Les enquêteurs ont déclaré que Giannakopoulos contrôlait 35 bars de plage et discothèques avec un partenaire commercial local, lui aussi arrêté. La police a déclaré que des entreprises avaient recours à des hommes de paille pour soumissionner à des concessions municipales de plages, en proposant des sommes très supérieures aux prix de départ afin d’écarter les concurrents. Après avoir remporté des contrats de trois ans, les sociétés auraient payé uniquement la première échéance. Lorsque les municipalités ont cherché à obtenir les paiements restants, les sociétés ont déclaré faillite et de nouvelles entités ont participé aux appels d’offres suivants, dans certains cas en laissant des dettes à la charge d’actions municipales seulement après l’expiration des contrats. Les enquêteurs ont également établi un lien avec l’affaire concernant la saisie, fin août, de 950 000 euros en espèces chez un associé, ainsi que des terminaux de paiement, 30 grammes de cocaïne, des téléphones et un agenda censé détailler le fonds en espèces. La police a déclaré que certains terminaux acheminaient les transactions directement vers des banques au Danemark, en Islande et aux îles Caïmans, et que les fonds revenaient ensuite en Grèce sous forme de virements, avant d’être investis, notamment dans l’immobilier. Les autorités auraient trouvé 4 millions d’euros sur des comptes appartenant à deux femmes liées à Giannakopoulos, ainsi que 2 millions d’euros supplémentaires sur des comptes détenus par des entités juridiques liées au réseau.