Griekse autoriteiten arresteerden zakenman Angelos Giannakopoulos en 58 anderen in een vermoedelijk onderzoek naar belastingfraude van 100 miljoen euro, waarbij schijnbedrijven, vermeend witwassen van geld en lucratieve contracten voor strandbars zouden zijn betrokken. Het onderzoek begon in januari, toen de afdeling voor georganiseerde misdaad op zoek ging naar bewijs om Giannakopoulos te koppelen aan honderden bedrijven die volgens de beschuldigingen werden aangestuurd via meer dan 100 tussenpersonen. De politie kreeg vermoedens nadat bedrijven herhaaldelijk failliet gingen zodra betalingen voor belastingen en douanerechten verschuldigd werden. Giannakopoulos werd ervan beschuldigd de Horiatiko-bakkerijketen, hotels, nachtclubs en stripclubs in de regio Athene en op Mykonos te leiden. Onderzoekers zeiden dat één club aan de Syngrou Avenue geregistreerd stond op naam van een oudere man uit Salamina, die in een opgenomen telefoongesprek aan een medewerker van de club vroeg om 1.000 euro, onder verwijzing naar financiële problemen. Het netwerk zou ook fictieve identiteiten hebben gebruikt en twee overleden mannen. De arrestaties vonden plaats op meerdere locaties. Giannakopoulos werd in Ioannina in hechtenis genomen nadat de politie zei dat hij probeerde te vluchten naar Albanië voordat een geplande operatie maandag vroeg zou plaatsvinden. Volgens berichten had hij eerder een toevlucht gezocht in Dubai, om daarna terug te keren nadat de politie naar verluidt een familielid had gebruikt om hem terug te lokken. Op Rhodos werden 14 van de 59 verdachten gearresteerd. Onderzoekers zeiden dat Giannakopoulos 35 strandbars en nachtclubs onder controle had met een lokale zakenpartner, die ook werd gearresteerd. De politie zei dat bedrijven stromanfiguren inzetten om in te schrijven op gemeentelijke concessies voor stranden, waarbij ze bedragen aanboden ver boven de startprijzen om concurrenten uit te schakelen. Nadat de firma’s contracten voor drie jaar hadden gewonnen, zouden ze naar verluidt alleen de eerste termijn hebben betaald. Toen gemeenten om de resterende betalingen vroegen, verklaarden de bedrijven failliet en traden nieuwe entiteiten toe tot daaropvolgende aanbestedingen. In sommige gevallen bleef daarbij alleen schulden achter voor gemeentelijke actie nadat de contracten waren verstreken. Onderzoekers koppelden de zaak ook aan de inbeslagname van 950.000 euro contant geld van een medewerker eind augustus, samen met betaalterminals, 30 gram cocaïne, telefoons en een agenda die volgens de politie het contante geldfonds zou moeten toelichten. De politie zei dat sommige terminals transacties rechtstreeks doorstuurden naar banken in Denemarken, IJsland en de Kaaimaneilanden, waarna de geldstromen later terugkeerden naar Griekenland als overboekingen en vervolgens werden geïnvesteerd, met name in onroerend goed. Autoriteiten zouden 4 miljoen euro hebben gevonden op rekeningen die toebehoorden aan twee vrouwen die gelinkt waren aan Giannakopoulos, en nog eens 2 miljoen euro op rekeningen die werden gehouden door rechtspersonen die verbonden waren met het netwerk.