Greckie władze zatrzymały przedsiębiorcę Angelosa Giannakopoulosa oraz 58 innych osób w ramach domniemanego dochodzenia dotyczącego oszustwa podatkowego na 100 milionów euro. Sprawa ma obejmować spółki-słupy, domniemane pranie pieniędzy oraz lukratywne kontrakty na bary na plaży. Śledztwo rozpoczęło się w styczniu, kiedy Wydział Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej szukał dowodów łączących Giannakopoulosa z setkami firm, które według ustaleń miały być kontrolowane za pośrednictwem ponad 100 pośredników. Policja zaczęła mieć wątpliwości po tym, jak firmy wielokrotnie ogłaszały upadłość, gdy nadchodził termin płatności podatków i należności celnych. Giannakopoulosowi zarzucono prowadzenie sieci piekarni Horiatiko, hoteli, klubów nocnych i klubów ze striptizem w regionie Aten oraz na Mykonosie. Śledczy wskazali, że jeden z klubów przy alei Syngrou był zarejestrowany na starszego mężczyznę z Salamina. W nagranej rozmowie mężczyzna miał prosić pracownika klubu o 1.000 euro, powołując się na trudną sytuację finansową. Według informacji sieć miała też wykorzystywać fikcyjne tożsamości oraz dwóch nieżyjących mężczyzn. Zatrzymania przeprowadzono w wielu lokalizacjach. Giannakopoulos został objęty aresztem w Ioanninie po tym, jak policja oświadczyła, że próbował uciec do Albanii przed zaplanowaną operacją wczesnym poniedziałkiem. Doniesiono, że wcześniej schronił się w Dubaju, a następnie wrócił po tym, jak policja rzekomo użyła krewnego, aby go zwabić z powrotem. Na Rodos 14 z 59 podejrzanych zostało zatrzymanych, a śledczy twierdzili, że Giannakopoulos kontrolował 35 barów i klubów nocnych na plaży wraz z lokalnym partnerem biznesowym, który również został zatrzymany. Policja powiedziała, że firmy wykorzystywały podstawionych ludzi do składania ofert w przetargach na miejskie koncesje na plaże, oferując kwoty znacznie wyższe od cen wyjściowych, aby wyeliminować konkurencję. Po wygraniu trzyletnich kontraktów firmy rzekomo opłacały tylko pierwszą ratę. Gdy gminy zaczęły domagać się pozostałych płatności, firmy ogłaszały upadłość, a nowe podmioty wchodziły do kolejnych przetargów. W niektórych przypadkach prowadziło to do tego, że długi stawały się przedmiotem działań miejskich dopiero po wygaśnięciu umów. Śledczy powiązali też sprawę z przejęciem pod koniec sierpnia 950.000 euro gotówki od powiązanego z nim mężczyzny, a także z terminalami płatniczymi, 30 gramami kokainy, telefonami oraz notesem lub agendą, która miała szczegółowo opisywać fundusz gotówkowy. Policja podała, że część terminali przekierowywała transakcje bezpośrednio do banków w Danii, Islandii i na Kajmanach, a środki później wracały do Grecji jako przelewy i były inwestowane, szczególnie w nieruchomości. Według doniesień władze znalazły 4 miliony euro na kontach należących do dwóch kobiet powiązanych z Giannakopoulosa oraz kolejne 2 miliony euro na kontach prowadzonych przez podmioty prawne związane z siecią.