Las autoridades griegas detuvieron al empresario Angelos Giannakopoulos y a otras 58 personas en una investigación presunta de fraude fiscal de 100 millones de euros, relacionada con sociedades pantalla, presunto blanqueo de dinero y contratos lucrativos de bares en la playa. La investigación comenzó en enero, cuando la División de Lucha contra el Crimen Organizado buscó pruebas que vincularan a Giannakopoulos con cientos de empresas que, según se alega, estaban controladas a través de más de 100 intermediarios. La policía empezó a sospechar después de que las empresas declararan repetidamente la quiebra cuando se vencían los pagos de impuestos y aranceles. A Giannakopoulos se le acusó de dirigir la cadena de panaderías Horiatiko, hoteles, discotecas y clubes de striptease en la región de Atenas y en Mykonos. Los investigadores señalaron que un club de la avenida Syngrou estaba registrado a nombre de un hombre de edad avanzada de Salamina, quien, en una llamada grabada, pidió a un empleado del club 1.000 euros, citando dificultades económicas. La red también habría utilizado identidades ficticias y a dos hombres fallecidos. Las detenciones se realizaron en varios lugares. Giannakopoulos fue puesto bajo custodia en Ioannina después de que la policía asegurara que intentó huir hacia Albania antes de una operación prevista para el inicio del lunes. Los informes señalaron que anteriormente se había refugiado en Dubái antes de regresar, tras el presunto uso de un familiar para atraerlo de vuelta. En Rodas, 14 de los 59 sospechosos fueron arrestados, y los investigadores dijeron que Giannakopoulos controlaba 35 bares y discotecas en la playa junto con un socio comercial local, quien también fue arrestado. La policía indicó que las empresas usaban testaferros para pujar por concesiones municipales de playas, ofreciendo importes muy superiores a los precios de salida para eliminar a los competidores. Tras ganar contratos de tres años, las firmas supuestamente solo pagaron el primer plazo. Cuando los municipios intentaron cobrar los pagos restantes, las empresas declararon quiebra y nuevas entidades entraron en las licitaciones posteriores, en algunos casos dejando deudas para que las acciones municipales se produjeran solo después de que los contratos expiraran. Los investigadores también vincularon el caso con el decomiso de 950.000 euros en efectivo a un asociado a finales de agosto, junto con terminales de pago, 30 gramos de cocaína, teléfonos y una agenda que supuestamente detallaba el fondo de efectivo. La policía dijo que algunos terminales enrutarían las transacciones directamente a bancos en Dinamarca, Islandia y las Islas Caimán, con fondos que luego regresaban a Grecia como transferencias y se invertían, en particular en bienes raíces. Las autoridades informaron que encontraron 4 millones de euros en cuentas pertenecientes a dos mujeres vinculadas a Giannakopoulos y otros 2 millones de euros en cuentas a nombre de entidades legales vinculadas a la red.