Le autorità greche hanno arrestato l’imprenditore Angelos Giannakopoulos e altre 58 persone in un’indagine presunta per frode fiscale da 100 milioni di euro che coinvolgerebbe società di comodo, presunto riciclaggio di denaro e redditizi contratti per bar sulla spiaggia. L’indagine è iniziata a gennaio, quando la Divisione per la lotta alla criminalità organizzata ha cercato prove che collegassero Giannakopoulos a centinaia di società, che secondo le accuse sarebbero controllate tramite più di 100 intermediari. La polizia ha iniziato a nutrire sospetti dopo che le società hanno dichiarato ripetutamente il fallimento quando i pagamenti di tasse e dazi doganali sono diventati dovuti. A Giannakopoulos veniva contestato di gestire la catena di panifici Horiatiko, hotel, night club e strip club nella regione di Atene e a Mykonos. Gli investigatori hanno riferito che un club in Syngrou Avenue era registrato a nome di un uomo anziano di Salamina, che in una chiamata registrata ha chiesto a un dipendente del locale 1.000 euro, citando difficoltà finanziarie. Secondo quanto emerso, la rete avrebbe anche usato identità fittizie e due uomini deceduti. Gli arresti sono stati effettuati in varie località. Giannakopoulos è stato posto in custodia cautelare a Ioannina dopo che la polizia ha dichiarato di aver tentato di fuggire verso l’Albania prima di un’operazione prevista per le prime ore di lunedì. Secondo quanto riportato, in precedenza si sarebbe rifugiato a Dubai prima di tornare, dopo che la polizia avrebbe utilizzato un parente per attirarlo di nuovo. A Rodi, 14 dei 59 sospettati sono stati arrestati, con gli investigatori che hanno dichiarato che Giannakopoulos controllava 35 bar e night club sulla spiaggia insieme a un partner commerciale locale, anch’egli arrestato. La polizia ha riferito che le società avrebbero usato prestanome per presentare offerte per concessioni comunali di spiagge, proponendo importi molto superiori ai prezzi di partenza per estromettere i concorrenti. Dopo aver vinto contratti triennali, le società avrebbero versato solo la prima rata. Quando i comuni hanno cercato di ottenere i pagamenti rimanenti, le società avrebbero dichiarato fallimento e nuove entità avrebbero partecipato alle gare successive, in alcuni casi lasciando debiti solo per azioni municipali dopo la scadenza dei contratti. Gli investigatori hanno inoltre collegato il caso al sequestro, avvenuto a fine agosto, di 950.000 euro in contanti a un associato, insieme a terminali di pagamento, 30 grammi di cocaina, telefoni e un’agenda ritenuta descrivere il fondo di denaro. La polizia ha dichiarato che alcuni terminali instradavano le transazioni direttamente verso banche in Danimarca, Islanda e Isole Cayman, con i fondi che poi tornavano in Grecia sotto forma di trasferimenti e venivano investiti, in particolare nel settore immobiliare. Le autorità avrebbero trovato 4 milioni di euro sui conti di due donne collegate a Giannakopoulos e altri 2 milioni di euro sui conti detenuti da entità legate alla rete.