Die Guardia Civil hat einen TikTok-Kanal geschlossen, der bis zu 100 Euro anbot, wenn Nutzer Bankkonten eröffneten und später die Kontrolle übergaben. Die Operation „Black-Account“ führte zu zwei Festnahmen, darunter die Profileinrichtung, sowie zu einer dritten Person, die untersucht wird. Die Beamten identifizierten mindestens 162 betroffene Opfer und stellten 38.000 Euro sicher. Die Ermittler starteten die Untersuchung vor etwa einem Jahr nach einer Beschwerde, die in Granada eingereicht worden war. Anschließend verfolgten sie die finanzielle und technische Spur hinter dem System, mit dem „wirtschaftliche Kuriere“ rekrutiert wurden. Diese sollen Geld bewegt haben, das mit Betrügereien und anderen Cyberdelikten in Verbindung stand. Das Vorgehen begann auf TikTok. Einer der Festgenommenen postete Videos, in denen 100 Euro versprochen wurden, und nannte im Kommentarbereich eine Telefonnummer. Personen, die darauf reagierten, eröffneten Konten auf ihren eigenen Namen und bestanden Identitätsprüfungen mit ihrem Gesicht und ihrem nationalen Ausweis. Danach mussten sie angeblich Bankzugangsdaten sowie die SMS-Verifizierungscodes übergeben, die sie erhielten. Dadurch verloren sie de facto die Kontrolle, während die Konten weiterhin auf ihren Namen liefen. Das Geld wurde anschließend zwischen Konten und Finanzplattformen transferiert, mit weiterer Verlagerung über Kryptowährungsdienste, die darauf abzielten, die Spur schwerer nachverfolgbar zu machen. Eine der untersuchten Personen soll Berichten zufolge 26 Konten bei acht Banken angehäuft haben. In einem Fall sollen etwa 80.000 Euro über ein einziges Konto bei einer digitalen Finanzplattform umgelaufen sein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Guardia Civil erklärte, man schließe weitere Festnahmen nicht aus.