Guardia Civil zamknęła kanał na TikToku, który oferował nawet 100 euro osobom, które otwierały konta bankowe, a następnie przekazywały kontrolę. Operacja „Black-Account” doprowadziła do dwóch zatrzymań, w tym administratora profilu, oraz objęcia śledztwem trzeciej osoby. Funkcjonariusze ustalili co najmniej 162 dotknięte ofiary i odzyskali 38 tys. euro. Śledztwo zostało wszczęte około rok temu po złożonej w Granadzie skardze. Następnie śledczy podążali tropem finansowym i technologicznym za schematem wykorzystywanym do rekrutacji „kurierów ekonomicznych”, którzy rzekomo mieli przenosić pieniądze powiązane z oszustwami i innymi cyberprzestępstwami. Mechanizm rozpoczął się na TikToku. Jedna z zatrzymanych osób publikowała filmy obiecujące 100 euro i w komentarzach podawała kontakt telefoniczny. Osoby, które zareagowały, otwierały konta na własne dane i przechodziły weryfikacje tożsamości, używając swojego oblicza i krajowego dowodu tożsamości. Następnie, jak twierdzą, miano od nich wymagać przekazania danych dostępów do banku oraz kodów weryfikacyjnych SMS, które otrzymywali, w efekcie tracąc kontrolę, podczas gdy konta pozostawały na ich nazwiska. Pieniądze były następnie przekazywane między kontami i platformami finansowymi, a dalsze transfery realizowano za pośrednictwem usług kryptowalutowych, których celem było utrudnienie prześledzenia śladu. Jedna z osób objętych śledztwem, jak podano, miała zgromadzić 26 kont w ośmiu bankach. W jednym przypadku około 80 tys. euro miało krążyć za pośrednictwem jednego konta w cyfrowej instytucji finansowej. Postępowanie pozostaje w toku, a Guardia Civil oświadczyła, że nie wyklucza kolejnych zatrzymań.