La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que ofrecía hasta 100 euros a quienes abrían cuentas bancarias y, posteriormente, entregaban el control. La operación “Black-Account” se saldó con dos detenciones, incluida la persona administradora del perfil, y con una tercera persona investigada. Los agentes identificaron al menos 162 víctimas afectadas y recuperaron 38.000 euros. Los investigadores iniciaron la investigación hace aproximadamente un año, tras una denuncia presentada en Granada. A continuación, siguieron el rastro financiero y tecnológico detrás del esquema utilizado para reclutar a “correos económicos”, presuntamente encargados de mover dinero vinculado a estafas y otros ciberdelitos. El mecanismo comenzó en TikTok. Una de las personas detenidas publicó vídeos prometiendo 100 euros y facilitó un contacto telefónico en los comentarios. Las personas que respondieron abrieron cuentas a su nombre y superaron las comprobaciones de identidad usando su rostro y su documento nacional de identidad. Después, según las acusaciones, se les exigió entregar las credenciales de acceso a sus bancos y los códigos de verificación por SMS que recibían, con lo que perdían el control mientras las cuentas seguían a su nombre. El dinero se transfirió entonces entre cuentas y plataformas financieras, y se realizó un movimiento adicional mediante servicios de criptomonedas orientados a dificultar el seguimiento del rastro. Una de las personas investigadas, según se informa, llegó a acumular 26 cuentas en ocho bancos. En un caso, se afirma que circularon alrededor de 80.000 euros a través de una sola cuenta en una entidad financiera digital. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil señaló que no descarta nuevas detenciones.