De Guardia Civil heeft een TikTok-kanaal gesloten dat tot 100 euro bood aan mensen die bankrekeningen openden en later de controle overgaven. De operatie “Black-Account” leidde tot twee arrestaties, waaronder de beheerder van het profiel, en tot een derde persoon die wordt onderzocht. Agenten identificeerden minstens 162 getroffen slachtoffers en kregen 38.000 euro terug. De onderzoekers startten het onderzoek ongeveer een jaar geleden na een klacht die in Granada was ingediend. Vervolgens volgden ze het financiële en technologische spoor achter het schema dat werd gebruikt om “economische koeriers” te werven, die naar verluidt geld verplaatsten dat gekoppeld was aan oplichting en andere cybercriminaliteit. Het mechanisme begon op TikTok. Een van de gedetineerden plaatste video’s waarin 100 euro werd beloofd en gaf in de commentaren een telefooncontact. Mensen die reageerden, openden rekeningen op eigen naam en doorliepen identiteitscontroles met hun gezicht en hun nationale identiteitsbewijs. Daarna werd hun naar verluidt gevraagd om de inloggegevens voor banktoegang en de sms-verificatiecodes die ze ontvingen over te dragen, waardoor ze de controle verloren terwijl de rekeningen op hun naam bleven staan. Het geld werd vervolgens overgemaakt tussen rekeningen en financiële platforms, met extra verplaatsingen via diensten voor cryptocurrency om het spoor moeilijker te volgen te maken. Een van de onderzochte personen zou volgens berichten 26 rekeningen hebben opgebouwd bij acht banken. In één geval zou er ongeveer 80.000 euro via één enkele rekening bij een digitale financiële entiteit hebben gecirculeerd. Het onderzoek loopt nog en de Guardia Civil zei dat het geen verdere arrestaties uitsluit.