A Guardia Civil fechou um canal do TikTok que oferecia até 100 euros a pessoas que abriam contas bancárias e, mais tarde, entregavam o controlo. A operação “Black-Account” levou a duas detenções, incluindo o administrador do perfil, e a uma terceira pessoa sob investigação. Os agentes identificaram pelo menos 162 vítimas afetadas e recuperaram 38.000 euros. Os investigadores lançaram a investigação há cerca de um ano, após uma denúncia apresentada em Granada. Em seguida, seguiram o rasto financeiro e tecnológico por trás do esquema utilizado para recrutar “correios económicos”, alegadamente responsáveis por movimentar dinheiro associado a burlas e a outros crimes cibernéticos. O mecanismo começou no TikTok. Um dos detidos publicou vídeos prometendo 100 euros e forneceu um contacto telefónico nos comentários. As pessoas que responderam abriram contas em seu próprio nome e passaram as verificações de identidade usando o rosto e o documento nacional de identidade. Depois, alegadamente, passou-se a exigir que entregassem as credenciais de acesso bancário e os códigos de verificação por SMS recebidos, perdendo, na prática, o controlo enquanto as contas permaneciam em seus nomes. O dinheiro foi então transferido entre contas e plataformas financeiras, com novos movimentos através de serviços de criptomoedas, com o objetivo de tornar o rasto mais difícil de seguir. Uma das pessoas investigadas, segundo informações, terá acumulado 26 contas em oito bancos. Num caso, cerca de 80.000 euros teriam circulado através de uma única conta numa entidade financeira digital. A investigação continua aberta e a Guardia Civil afirmou que não exclui novas detenções.