La Guardia Civil ha chiuso un canale TikTok che offriva fino a 100 euro alle persone che aprivano conti bancari e poi consegnavano il controllo. L’operazione “Black-Account” ha portato a due arresti, incluso l’amministratore del profilo, e a una terza persona indagata. Gli agenti hanno identificato almeno 162 vittime colpite e recuperato 38.000 euro. Gli investigatori hanno avviato l’indagine circa un anno fa, dopo una denuncia presentata a Granada. Hanno poi seguito la pista finanziaria e tecnologica dietro allo schema utilizzato per reclutare i cosiddetti “corrieri economici”, presunti responsabili di spostare denaro legato a truffe e ad altri reati informatici. Il meccanismo è iniziato su TikTok. Uno dei detenuti ha pubblicato video promettendo 100 euro e ha fornito un contatto telefonico nei commenti. Le persone che hanno risposto hanno aperto conti a proprio nome e hanno superato i controlli di identità usando il proprio volto e la carta d’identità nazionale. Successivamente, secondo quanto emerge, sarebbe stato richiesto loro di consegnare le credenziali di accesso bancario e i codici di verifica via SMS ricevuti, perdendo di fatto il controllo mentre i conti restavano intestati a loro. Il denaro è stato poi trasferito tra conti e piattaforme finanziarie, con ulteriori movimenti tramite servizi di criptovalute finalizzati a rendere più difficile seguire la traccia. Una delle persone indagate, secondo quanto riferito, avrebbe accumulato 26 conti in otto banche. In un caso, circa 80.000 euro sarebbero circolati tramite un solo conto presso un’entità finanziaria digitale. L’inchiesta resta aperta e la Guardia Civil ha dichiarato di non escludere ulteriori arresti.